Кримінальний аналіз як інструмент протидії організованій злочинності

Abstract

У тезах обґрунтовано роль та значення кримінального аналізу як ключового інструменту протидії організованій злочинності в сучасних умовах. Розглянуто сутність кримінального аналізу як комплексної аналітичної діяльності із збору, обробки та інтерпретації великих масивів даних із різних джерел, зокрема баз даних правоохоронних органів та відкритих джерел (OSINT). Виокремлено головні функції аналізу, серед яких — документування та встановлення структури і прихованих зв'язків всередині злочинних угруповань (зокрема за допомогою аналізу соціальних мереж), протидія транснаціональній злочинності, інформаційне забезпечення кримінального провадження, а також прогностична функція з використанням математичного моделювання та машинного навчання. Наголошено на важливості впровадження таких інформаційно-аналітичних продуктів, як аналітичні довідки, схеми зв'язків, часові діаграми та кримінальні карти, для оптимізації оперативно-розшукових заходів та формування обґрунтованих управлінських і процесуальних рішень.

This paper substantiates the role and significance of criminal analysis as a key tool for combating organized crime in the modern context. It examines the essence of criminal analysis as a comprehensive analytical activity involving the collection, processing, and interpretation of large datasets from various sources, including law enforcement databases and open-source intelligence (OSINT). The main functions of criminal analysis are highlighted, including documenting and identifying the structure and hidden connections within criminal groups (in particular through social media analysis), combating transnational crime, providing intelligence support for criminal proceedings, and performing predictive analysis using mathematical modeling and machine learning. The article emphasizes the importance of implementing information and analytical products—such as analytical reports, relationship diagrams, timelines, and criminal maps—to optimize operational and investigative activities and to inform sound managerial and procedural decisions.