Міжнародно- правові заходи запобігання відмиванню грошей

Abstract

У статті проводиться аналіз основних міжнародно-правових угод, направлених на запобігання відмивання грошей та діяльності міжнародних інституцій у сфері боротьби з відмиванням грошей. Визначаються основні міжнародно-правові заходи, які затверджені основними Конвенціями та договорами, направлені на запобігання відмиванню грошей. Зауважується, що основні вимоги міжнародно-правових стандартів у вказаній сфері є імплементовані національним законодавством та виступило й якості основи для затвердження національних заходів запобігання відмиванню грошей, вітчизняного законодавства тощо.

The article analyzes the main international legal agreements aimed at preventing money laundering and the activities of international institutions in the field of combating money laundering. The author identifies the main international legal measures approved by the main conventions and treaties aimed at preventing money laundering. It is noted that the basic requirements of international legal standards in this area have been implemented by national legislation and served as the basis for the approval of national measures to prevent money laundering, domestic legislation, etc.