Розслідування злочинів, пов’язаних із порушенням правил екологічної безпеки
Вантажиться...
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Дисертація є монографічним дослідженням, у якому на підставі аналізу
матеріалів практики та теоретичних положень розроблено основи комплексної
методики розслідування злочинів, пов’язаних із порушенням правил екологічної
безпеки. Дослідження побудоване на основі висновків і положень, обґрунтованих
сучасними розробками в галузі філософії, криміналістики, кримінального права,
кримінального процесуального права, теорії оперативно-розшукової діяльності,
соціології, водночас використовувалися узагальнені результати анкетування
слідчих.
У роботі визначено, що злочин, пов’язаний із порушенням правил екологічної
безпеки – це винне, протиправне діяння, що характеризується прямим/непрямим
умислом, у результаті вчинення якого завдається шкода навколишньому
природному середовищу як цілісній системі, ландшафтам, природним ресурсам,
рослинному та тваринному світу, іншим природним комплексам, зазначено, що
під злочинною діяльністю, пов’язаною із порушенням правил екологічної безпеки,
слід розуміти структуровану та упорядковану поведінку особи (групи осіб),
метою якої є порушення суспільного порядку та встановлених норм людської
діяльності, зокрема, порушення основних принципів охорони навколишнього
природного середовища, завдання шкоди навколишньому природному
середовищу як цілісній системі, ландшафтам, природним ресурсам, людям як
біологічному виду, рослинному та тваринному світу, іншим природним
комплексам тощо, що включає в себе систему дій щодо безпосереднього вчинення акту злочину, підготовки до його вчинення, його приховування та
протидії досудовому розслідуванню.
Визначено, що типовими видами злочинної діяльності, пов’язаної із
порушенням правил екологічної безпеки, є: по-перше, автономна злочинна
діяльність, яка характеризується такими ознаками: а) негативні наслідки від
злочину поширюються на більш-менш обмежену територію; б) умисел на
вчинення злочинної діяльності зазвичай в особи виникає спонтанно або діяння
вчиняється без прямого умислу через службову недбалість та/або нехтування
службовими обов’язками; в) у переважній більшості випадків внаслідок такої
діяльності наноситься відносно невелика шкода природному навколишньому
середовищу та/або життю та здоров’ю людей, рослинному, тваринному світу; г)
не супроводжується створенням та використанням корупційних зв’язків; по-
друге, злочинна діяльність, яка здійснюється шляхом змови двох чи більше осіб
з розподілом відповідних функцій між ними, у структурі якої обов’язковим
членом злочинної групи є суб’єкт, наділений владними повноваженнями або
такий, що займає посаду в установах чи організаціях, які займаються
проведенням екологічних експертиз, здійснюють діяльність, пов’язану з
проєктуванням, введенням в експлуатацію будівель, надають дозволи на
забудову територій тощо.
Охарактеризовано основні напрями формування інфраструктурних
елементів для забезпечення такої злочинної діяльності у формі встановлення
неформальних та корупційних зв’язків із: а) представниками влади; б)
представниками правоохоронних органів; в) експертами організацій,
підприємств та установ, що залучаються до проведення екологічної експертизи;
г) архітекторами; д) забудовниками.
Під час розслідування злочинів, пов’язаних із порушенням правил
екологічної безпеки, виокремлено такі блоки обставин, що підлягають
встановленню: по-перше, обставини щодо способу вчинення кримінального правопорушення; по-друге, обставини, встановлення яких потребує
обов’язкового використання спеціальних знань, зокрема: а) експертів, що
проводять екологічну експертизу; б) експертів, що проводять будівельно-
технічну експертизу; в) експертів, що проводять санітарно-епідеміологічну
експертизу; г) залучення експертів з інших галузей знань; по-третє, обставини,
пов’язані з обстановкою вчинення кримінального правопорушення, зокрема:
територія, що «зазнала негативного впливу» від дій підозрюваних у вчиненні
злочинів, повʼязаних із порушенням правил екологічної безпеки (визначення
зони ураження); фактичне місце вчинення злочину, пов’язаного з порушенням
правил екологічної безпеки; з’ясування чи було створено підприємство умисно
для нанесення такої шкоди, чи вона наносилася підприємством, для якого
нанесення негативного впливу довкіллю не було головною метою його
створення та функціонування; проміжок часу, протягом якого здійснювалася
злочинна діяльність; по-четверте, обставини, які пов’язані з особою, яка
вчинила кримінальне правопорушення, зокрема: злочин вчинювався особою
одноособово чи злочинним угрупованням за попередньою змовою; чи вчинила
особа злочин, пов’язаний з порушенням правил екологічної безпеки, вперше або
повторно; якщо злочин, пов’язаний з порушенням правил екологічної безпеки,
було вчинено злочинним угрупованням, необхідно встановити роль кожного з
учасників такого угруповання, спосіб комунікації між учасниками, ступінь їхньої
взаємодії; визначення щодо кожного підозрюваного біографічних даних (крім
цього, зокрема визначення ставлення до особи підозрюваного колег, рідних,
сусідів тощо, характер та рід діяльності, що є основним джерелом доходів, рівень
життя підозрюваного, наявність іншого злочинного досвіду тощо); особисте
ставлення підозрюваного/підозрюваних до вчинюваної ними злочинної
діяльності; встановлення чи є підозрюваний/підозрювані суб’єктом владних
повноважень, розпорядником екологічної інформації тощо; обставини, які
надають змогу стверджувати, що до здійснення злочинної діяльності причетний суб’єкт владних повноважень, інша посадова особа тощо; чи притягувалися
особа/особи, підозрювані у вчинені злочину, пов’язаного з порушенням правил
екологічної безпеки, до кримінальної відповідальності за такі протиправні діяння
раніше; чи наявна корупційна складова у відносинах між учасниками злочинного
угруповання, якщо так, то визначення всіх причетних до зазначеної «корупційної
схеми»; чи має суб’єкт здійснення господарської чи іншої діяльності відповідну
кваліфікацію для провадження діяльності, що задала негативний вплив
навколишньому природному середовищу (наприклад, щодо поводження з
відходами, щодо забруднення атмосферного повітря тощо); встановлення мети
та мотиву здійснення злочинної діяльності; по-п’яте, обставини, пов’язані з
впливом на навколишнє природне середовище збройної агресії проти України;
по-шосте, обставини пов’язані з наслідками злочинної діяльності, зокрема:
визначення виду та розміру шкоди, завданої довкіллю, навколишньому
природному середовищу, людям, тваринному, рослинному світу тощо;
визначення кола осіб, постраждалих внаслідок вчинення злочину, пов’язаного з
порушенням правил екологічної безпеки, визначення ступеня їхнього ураження;
чи спричинило вчинення злочину, пов’язаного з порушенням правил екологічної
безпеки, смерть людей, якщо так, то визначення кількості жертв; визначення
видів та кількості тварин, риб тощо, постраждалих внаслідок вчинення злочину,
пов’язаного з порушенням правил екологічної безпеки; розмір загальної шкоди,
нанесеної державі внаслідок вчинення злочину, пов’язаного з порушенням
правил екологічної безпеки.
Авторкою в межах проведеного дослідження виокремлено та
охарактеризовано типові слідчі ситуації, які виникають під час розслідування
злочинів, пов’язаних із порушенням правил екологічної безпеки, зокрема: по-
перше, злочин, пов’язаний із порушенням правил екологічної безпеки, було
виявлено під час розслідування іншого кримінального правопорушення; по-
друге, інформація про злочин, пов’язаний із порушенням правил екологічної безпеки, була отримана внаслідок подання заяви до правоохоронних органів,
відомий суб’єкт господарювання, який здійснює протиправні дії, а також особи
до них причетні; по-третє, інформація щодо злочину, пов’язаного із
порушенням правил екологічної безпеки, була отримана від спеціалізованих
органів, що здійснюють нагляд за додержанням законодавства у сфері охорони
навколишнього природного середовища; по-четверте, наявна оперативна
інформація щодо вчинення злочину, пов’язаного із порушенням правил
екологічної безпеки, до якого причетний спеціальний суб’єкт; по-п’яте,
інформація про злочин, пов’язаний із порушенням правил екологічної безпеки,
отримана із засобів масової інформації; по-шосте, відома інформація про
вчинення злочину, пов’язаного із порушенням правил екологічної безпеки, проте
відсутня інформація щодо суб’єкта господарювання та причетних до нього осіб.
Під час розслідування злочинів, пов’язаних із порушенням правил
екологічної безпеки, виокремлено такі тактичні операції, що потребують
залучення осіб, які володіють спеціальними знаннями: «Документи», «Територія
ураження», «Вид та походження забруднюючих речовин».
Зазначено, що типовими формами використання спеціальних знань під час
розслідування таких кримінальних правопорушень є призначення та проведення
судових експертиз, зокрема: технічної експертизи документів, зокрема: а)
експертизи реквізитів документів; б) експертизи відбитків печатних форм і
друкарських пристроїв; в) експертизи матеріалів документів; експертизи ґрунтів;
будівельно-технічної експертизи, зокрема: а) експертизи відповідності
документації вимогам нормативів; б) експертизи будівель, споруд, територій;
екологічної експертизи; інженерно-екологічної експертизи; санітарно-
епідеміологічної експертизи; економічної експертизи.
Встановлено, що типовими завданнями тактичної операції «Документи» є:
встановлення конкретного суб’єкта господарської діяльності, який своїми діями
наніс шкоду навколишньому природному середовищу; наявність у суб’єкта господарювання відповідної документації для провадження певного роду
діяльності, у результаті якої було завдано шкоду навколишньому природному
середовищу; наявність передбаченої чинним законодавством дозвільної
документації; визначення «прозорості» ведення бухгалтерської документації.
Зроблено висновок, що функціональною спрямованістю осіб, які володіють
спеціальними знаннями, під час проведення такої тактичної операції є: а)
встановлення «справжності» документації, наявної у суб’єкта господарської
діяльності, що має дозвільний характер та/або надає право володіння,
розпорядження та користування земельною ділянкою; б) перевірка факту
внесення змін до документації, її підробки, фальсифікації, характер такого
втручання; в) перевірка автентичності документів (встановлення факту зміни
усього документа чи його частини); перевірка оригінальності печаток та
штампів, а також часу їх проставлення; встановлення факту використання
факсиміле для підпису документа; тощо;
Визначено, що типовими завданнями тактичної операції «Територія
ураження» є: встановлення території, яка зазнала негативного впливу внаслідок
дій особи, яка вчинила злочин, пов’язаний із порушенням правил екологічної
безпеки (локалізація зони ураження); встановлення фактичного місця вчинення
злочину пов’язаного із порушенням правил екологічної безпеки; проміжок часу
протягом якого здійснювалась злочинна діяльність.
Констатовано, що функціональною спрямованістю використання
спеціальних знань під час проведення такої тактичної операції є: встановлення
хімічного складу ґрунту; встановлення наявності негативного впливу на певну
ділянку місцевості, характер такого впливу; встановлення слідів радіоактивного
ураження; оцінка здійсненого впливу на довкілля; можливі екологічні ризики. The dissertation is a monographic study in which, based on the analysis of practice
materials and theoretical provisions, the foundations of a complex methodology for the
investigation of crimes related to the violation of environmental safety rules have been
developed. The study is built on the basis of conclusions and provisions substantiated
by modern developments in the field of philosophy, criminology, criminal law, criminal
procedural law, the theory of operational and investigative activity, sociology, and at
the same time, the generalized results of the investigators questionnaire were used.
It is determined in the work that a crime related to the violation of environmental
safety rules is a culpable, illegal act, characterized by direct/indirect intent, as a result
of which damage is caused to the surrounding natural environment as a whole system,
landscapes, natural resources, plant and animal life of the world, other natural
complexes, it is stated that criminal activity related to the violation of environmental
safety rules should be understood as the structured and ordered behaviour of a person
(group of persons), the purpose of which is to violate social order and established norms
of human activity, in particular, violation of the basic principles of environmental
protection, causing damage to the surrounding natural environment as a whole system,
landscapes, natural resources, people as a biological species, flora and fauna, other
natural complexes, etc., which includes a system of actions regarding the direct
commission of a crime, preparation for its commission, its concealment and opposition
to the pre-trial investigation. It was determined that the typical types of criminal activity associated with the
violation of environmental safety rules are: first, autonomous criminal activity, which
is characterized by the following features: a) the negative consequences of the crime
spread to a more or less limited territory; b) the intention to commit a criminal activity
usually arises spontaneously in a person or the act is committed without direct intention
due to official negligence and/or neglect of official duties; c) in the vast majority of
cases, as a result of such activity, relatively little damage is caused to the natural
environment and/or to the life and health of people, flora and fauna; d) is not
accompanied by the creation and use of corrupt connections; secondly, criminal
activity, which is carried out by means of a conspiracy of two or more persons with the
distribution of relevant functions between them, in the structure of which a mandatory
member of the criminal group is a subject endowed with power or a person who holds
a position in institutions or organizations, which are engaged in carrying out
environmental assessments, carry out activities related to the design and commissioning
of buildings, issue permits for development of territories, etc.
The main directions of the formation of infrastructural elements to ensure such
criminal activity in the form of establishing informal and corrupt relations with: a)
representatives of the authorities are characterized; b) representatives of law
enforcement agencies; c) experts of organizations, enterprises and institutions involved
in environmental expertise; d) architects; e) developers.
During the investigation of crimes related to the violation of environmental safety
rules, the following blocks of circumstances are singled out, which must be established:
first, the circumstances regarding the method of committing a criminal offense;
secondly, the circumstances, the establishment of which requires the mandatory use of
special knowledge, in particular: a) experts conducting environmental expertise; b)
experts conducting construction and technical expertise; c) experts conducting a
sanitary-epidemiological examination; d) involvement of experts from other fields of
knowledge; thirdly, the circumstances related to the circumstances of the commission of the criminal offense, in particular: the territory that was "negatively affected" by the
actions of suspects in crimes related to the violation of environmental safety rules
(definition of the affected zone); the actual place of commission of the crime related to
the violation of environmental safety rules; finding out whether the enterprise was
created intentionally to cause such damage, or whether it was caused by an enterprise
for which causing a negative impact on the environment was not the main purpose of
its creation and operation; the period of time during which the criminal activity was
carried out; fourth, the circumstances related to the person who committed the criminal
offense, in particular: the crime was committed by a person alone or by a criminal group
based on a prior conspiracy; whether the person committed a crime related to the
violation of environmental safety rules for the first time or repeatedly; if a crime related
to the violation of environmental safety rules was committed by a criminal group, it is
necessary to establish the role of each of the members of such a group, the method of
communication between the participants, and the degree of their interaction;
determination of biographical data for each suspect (in addition, in particular,
determination of the attitude of colleagues, relatives, neighbors, etc. to the person of
the suspect, the nature and type of activity that is the main source of income, the
suspect's standard of living, the presence of other criminal experience, etc.); personal
attitude of the suspect/suspects to their criminal activity; establishing whether the
suspect/suspects are a subject of authority, manager of environmental information, etc.;
circumstances that make it possible to assert that a subject of authority, another official,
etc., is involved in criminal activity; whether the person/persons suspected of having
committed a crime related to the violation of environmental safety rules have been
criminally liable for such illegal acts before; whether there is a corruption component
in the relations between the members of the criminal group, if so, the identification of
all those involved in the specified "corruption scheme"; whether the subject of
economic or other activity has the appropriate qualification for carrying out activities
that have had a negative impact on the surrounding natural environment (for example, regarding waste management, atmospheric air pollution, etc.); establishing the purpose
and motive of criminal activity; fifth, the circumstances related to the impact on the
natural environment of the armed aggression against Ukraine; sixth, the circumstances
are related to the consequences of criminal activity, in particular: determination of the
type and extent of damage caused to the environment, natural environment, people,
animal and plant life, etc.; determination of the circle of persons injured as a result of
the commission of a crime related to the violation of environmental safety rules,
determination of the degree of their damage; whether the commission of a crime related
to the violation of environmental safety rules caused the death of people, if so, the
determination of the number of victims; determination of the types and number of
animals, fish, etc., affected as a result of committing a crime related to the violation of
environmental safety rules; the amount of total damage caused to the state as a result of
committing a crime related to the violation of environmental safety rules.
Within the framework of the conducted research, the author singled out and
characterized typical investigative situations that arise during the investigation of
crimes related to the violation of environmental safety rules, in particular: first, the
crime related to the violation of environmental safety rules was discovered during the
investigation other criminal offense; secondly, information about a crime related to the
violation of environmental safety rules was obtained as a result of submitting an
application to law enforcement agencies, a known business entity that carries out illegal
actions, as well as persons involved in them; thirdly, information on the crime related
to the violation of environmental safety rules was received from specialized bodies that
supervise compliance with the legislation in the field of environmental protection;
fourth, there is operational information regarding the commission of a crime related to
the violation of environmental safety rules, in which a special subject is involved; fifth,
information about a crime related to the violation of environmental safety rules received
from mass media; sixth, there is known information about the commission of a crime related to the violation of environmental safety rules, but there is no information about
the business entity and the persons involved in it.
During the investigation of crimes related to the violation of environmental safety
rules, the following tactical operations are singled out, which require the involvement
of persons with special knowledge: «Documents», «Damaged territory», «Type and
origin of pollutants».
It is noted that typical forms of using special knowledge during the investigation
of such criminal offenses are the appointment and conduct of forensic examinations, in
particular: technical examination of documents, in particular: a) examination of
document details; b) examination of impressions of printing forms and printing devices;
c) examination of document materials; soil examinations; construction and technical
examination, in particular: a) examination of compliance of documentation with the
requirements of regulations; b) examinations of buildings, structures, territories;
environmental expertise; engineering and environmental expertise; sanitaryepidemiological
examination; economic expertise.
It has been established that the typical tasks of the tactical operation «Documents»
are: establishing a specific subject of economic activity, which by its actions caused
damage to the surrounding natural environment; the business entity has the appropriate
documentation for carrying out a certain type of activity, as a result of which damage
was caused to the surrounding natural environment; availability of permit
documentation provided for by current legislation; definition of «transparency» of
accounting documentation.
It was concluded that the functional orientation of persons with special knowledge
during such a tactical operation is: a) establishing the «authenticity» of the
documentation available to the subject of economic activity, which has a permissive
nature and/or provides the right to possess, dispose and land use; b) verification of the
fact of making changes to the documentation, its forgery, falsification, the nature of
such intervention; c) checking the authenticity of documents (establishing the fact of changing the entire document or its part); verification of the originality of seals and
stamps, as well as the time of their affixing; establishing the fact of using a facsimile to
sign a document; etc;
It was determined that the typical tasks of the tactical operation «Damaged
Territory» are: establishing the territory that has been negatively affected as a result of
the actions of a person who committed a crime related to the violation of environmental
safety rules (localization of the affected area); establishment of the actual place of
commission of a crime related to the violation of environmental safety rules; the period
of time during which the criminal activity was carried out.
It was established that the functional orientation of the use of special knowledge
during such a tactical operation is: establishing the chemical composition of the soil;
establishing the presence of a negative impact on a certain area of the area, the nature
of such impact; establishment of traces of radioactive damage; assessment of the impact
on the environment; possible environmental risks.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пастух, А. В. Розслідування злочинів, пов’язаних із порушенням правил екологічної безпеки : дис . ... д-ра філос.: 081, 08 / Аліна Валеріївна Пастух; МВС України, Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2023. - 233 с.