Обмін інформацією між Держфінмоніторингом та іншими суб'єктами Єдиної системи
Вантажиться...
Дата
2017-11
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
У статті проаналізовано завдання і діяльність Держмоніторингу та Єдиної системи як важливих ланок забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії відмиванню (легалізації) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Опис
Ключові слова
фінансова система, фінансові операції, легалазація злочинних доходів, financial monitoring financial intelligence
Бібліографічний опис
Мукоіда Р.В., Шелехов А.О. Обмін інформацією між Держфінмоніторингом та іншими суб'єктами Єдиної системи / Р.В. Мукоіда, А.О. Шелехов // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали всеукр. конф., ( Одеса, 17 листопада 2017 р.). - 2012. - С. 42 - 46.