Перегляд за Автор "Dundych, Leila"

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
  • Ескіз
    Документ
    Висунення слідчих версій на початковому етапі розслідування злочинів в сфері грального бізнесу
    (Одеса: ОДУВС, 2016) Дундич, Лейла Валеддинівна; Dundych, Leila
    Стаття присвячена дослідженню проблем, пов'язаних з висуненням версій та їх врахуванням у розслідуванні заняття гральним бізнесом на початковому етапі. На основі аналізу наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених, виходячи з узагальнення слідчої та судової практики, характеризується поняття версії, як основи планування розслідування, і розглядаються особливості діяльності по висуненню версій відразу після виявлення факту можливого заняття гральним бізнесом.Запропоновані основні типові версії, які повинні стати основою для планування початкового етапу розслідування. Статья посвящена исследованию проблем, связанных с выдвижением версий и их учетом в расследовании занятия игорным бизнесом на начальном этапе. На основе анализа научных работ отечественных и зарубежных ученых, исходя из обобщения следственной и судебной практики, характеризуется понятие версии, как основы планирования расследования, и рассматриваются особенности деятельности по выдвижению версий сразу после обнаружения факта возможного занятия игорным бизнесом.Предложены основные типовые версии, которые должны стать основой для планирования первоначального этапа расследования. The article covers the analysis of the problems connected with the advancement of versions and taking them into account at the early stage of gambling investigation. Basing the analysis of national and foreign scientists’ works, relying on the generalization of the investigative and judicial practice, the notion of version is characterized as the frame of investigation planning, and the features of the versions advancement immediately after the discovery of a possible gambling fact are analyzed. The author draws attention to the fact that the crimes in the sphere of illegal gambling business are considered by researchers as obvious crimes and therefore the advancement of version in their investigation is given a small role, although it is right in the initial stage of the investigation when the versions allow to discover new information about the crime, as well as to identify other crimes related to it. To specify the correct role of the version in the investigation, the author develops his own definition of version, which reflects wider its essence and significance for the investigation. Basing the results of the investigation and judicial practice research the author offers basic standard versions, which should become the basis for planning at the initial stage of investigation. In particular, in case of a possible gambling fact detection, the basic standard versions are the assumptions of organization existence fact, carrying out or providing access to gambling or non-existence of such fact, that is the assumption that, the activities permitted by law "On the prohibition of gambling business in Ukraine" and similar to the gambling are carried out. Particular standard versions are connected with the possible options of essential characteristics of the crime mechanism constituent elements. In this case, according to the author, as such are the versions about the gambling modus operandi, about specific actions that make up this process, about the crime instruments, about the illegal profits amount, about the persons who have committed the crime. Particular attention is given to the versions about the last two crime circumstances. Advancement and using versions about the illegal profit amount allow to reveal the real profits obtained illegally by convicted persons, and to withdraw them. Accounting standard versions about the perpetratorsof the crime, in particular the group nature of the crime, leads to the disclosure of other gambling facts, committed by the same persons. It is emphasized that the versions are essential in the investigation planning and especially critically essential in the planning of gambling investigation initial stage that should be taken into account in further studies in this direction.
  • Ескіз
    Документ
    Косметологические услуги: сравнительно-правовой анализ
    (2019) Ізбаш, Катерина Сергіївна; Izbash, Kateryna; Дундич, Лейла Валеддинівна; Dundych, Leila; Чеховська, Ірина Василівна; Chekhovska, Irina; Мічурін, Євген Олександрович; Michurin, Yevhen; Самсін, Ігор Леонович; Samsin, Igor
    Метою статті є комплексний аналіз та дослідження основних тенденцій правового регулювання сфери надання косметологічних послуг у різних зарубіжних країнах, виявлення позитивного досвіду правового регулювання цієї сфери та формування пропозицій щодо вдосконалення законодавства України. У ході дослідження автори використали теоретичні (аналіз, узагальнення, систематизація) та емпіричні (спостереження, огляд, класифікація) методи. Проведений аналіз міжнародного досвіду правового регулювання косметологічних послуг свідчить про те, що в переважній більшості країн існує спеціальне законодавство, що регулює ринок косметичної продукції та діяльність косметологічних установ.The purpose of the article is a comprehensive analysis and study of the main tendencies of legal regulation of the sphere for providing cosmetological services in various foreign countries, the identification of positive experience of legal regulation of this sphere and formation of propositions for improving Ukrainian legislation. In the course of the study, the authors have used theoretical (analysis, generalization, systematization) and empirical (observation, review, classification) methods. Conducted analysis of international experience of legal regulation of cosmetological services indicates that the vast majority of countries have special legislation regulating the market for cosmetic products and the activities of cosmetological institutions.
  • Ескіз
    Документ
    Необхідність взаємодії оперативних підрозділів та слідчого у ході виявлення факту зайняття гральним бізнесом
    (Одеса: ОДУВС, 2016) Дундич, Лейла Валеддинівна; Dundych, Leila
    Зайняття гральним бізнесом складає враження цілком очевидного злочину. На момент надходження матеріалів перевірки слідчий має всі підстави почати досудове розслідування і в принципі всі матеріали для побудови доказової бази в нього вже є. Проте нам залишається констатувати, що ці матеріали будуть стосуватися тільки одного грального закладу і тих осіб, які були безпосередньо в ньому затримані, або зв'язок яких з діяльністю цього закладу вдається виявити за належністю їм приміщення або гральних засобів. Ймовірність встановлення у ході досудового розслідування інших фактів зайняття цими особами гральним бізнесом та інших співучасників цих осіб дуже мала. Отже ці обставини та особи повинні встановлюватися ще на етапі виявлення злочину негласними заходами, зокрема в ході ОРД. Gambling is an obvious crime. At the time of receipt of the materials of the inspection, the investigator has every reason to initiate a pre-trial investigation and, in principle, he already has all the materials to build the evidence base. However, we have to state that these materials will concern only one gambling establishment and those persons who were directly detained in it, or whose connection with the activities of this institution can be determined by the ownership of the premises or gambling facilities. It is very unlikely that other facts of these persons engaging in gambling and other accomplices of these persons will be established during the pre-trial investigation. Therefore, these circumstances and persons must be established at the stage of detection of the crime by covert measures, in particular during the ORD.
  • Ескіз
    Документ
    Особливості тактики огляду місця події при розслідуванні викрадень на залізничному транспорті, що вчиняються організованими групами
    (Одеса: ОДУВС, 2015) Дундич, Лейла Валеддинівна; Dundych, Leila
    Стаття присвячена аналізу особливостей тактики огляду місця події при розслідуванні викрадень на залізничному транспорті, що вчиняються організованими групами. На підставі аналізу архівних кримінальних проваджень, а також результатів опитувань слідчих встановлено основні недоліки, яких вони припускаються при організації та проведення огляду місця події за вказаною категорію проваджень. Запро-поновано шляхи їх усунення через удосконалення окремих тактичних елементів, зокре-ма, через поєднання оглядового та версійного процесів, оптимізації взаємодії на місці події слідчого, спеціаліста-криміналіста, оперативного працівника. Статья посвящена анализу особенностей тактики осмотра места происшествия при расследовании похищений на железнодорожном транспорте, совершаемых организованными группами. На основании анализа архивных уголовных производств, а также результатов опроса следователей установлены основные недостатки, допускаемые ими при организации и проведении осмотра места происшествия по указанной категории производств. Предложены пути их устранения путем усовершенствования отдельных тактических элементов, в частности, через сочетание осмотра и версионного процесса, оптимизации взаимодействия на месте происшествия следователя, специалиста-криминалиста, оперативного работника. The article is devoted to analysis of peculiarities of tactics of crime scene examination at investigation of larcenies on rail road committed by organized criminal groups. Based on the analyses of archival criminal cases as well as on results of investigators’ interviews, there were defined main errors in their organization and conduct at the crime scene examination in the analyzed category of crimes. The article proposes the ways of their rectification by enhancement of certain tactic elements, especially by combining examination and version-making process, optimization of interaction between investigator, specialist in crime detection and fieldofficers at the crime scene. The article draws a particular attention to the necessity of timely crime scene examination for this category of crime, because its postponement might result in the change of scene, irrecoverable loss of evidence and other vestiges of crime that substantially complicates the investigation. The article determines that the highest effectiveness is accomplished, if a specialized field investigative group works at the crime scene. As the rule investigation of crime scene in cargo larcenies committed on the rail road by organized criminal groups is conducted twice. Boundaries of crime scene examination may be widened, and examination may be conducted in order by separate sites. Optimized interaction between investigator and other participants of investigative team has a great significance in accomplishing goals and performing tasks at crime scene examination. The task of evidence collection at the crime scene examination must be organized in such a way, that the search and ejection of certain evidence would not result in elimination or damaging to the others. Analysis of the reports from the crime scene examination at investigation of larcenies on rail road committed by organized criminal groups identified the following substantial error – investigator and specialist in crime detection do not always secure individualization of the objects collected at this investigative action. At the crime scene examination as the result of analysis of circumstances, determination of objects of criminal perpetration, modus operandi of crime, vestiges of crime left at the scene and other factual information on circumstances of the occasion, also taking into consideration the result of the search action the version on group organized character of a crime must emerge. Proposed version permits to simulate occasion of the crime committed and reconstruct it with the aim of acquiring new facts of evidential and orientation significance or detection of certain discrepancies. The article proves that crime scene examination may be a source of acquiring more significant information. At the crime scene examination an investigator may with sufficient certainty define not only physical (somatic), but also moral and psychological features of the criminals.
  • Ескіз
    Документ
    Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування як основа планування розслідування злочинів в сфері грального бізнесу
    (Одеса: ОДУВС, 2016) Дундич, Лейла Валеддинівна; Dundych, Leila
    Стаття присвячена дослідженню проблем планування розслідування заняття гральним бізнесом на початковому етапі, пов’язаних із неврахуванням слідчої ситуації. На основі аналізу наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених, виходячи з узагальнення слідчої та судової практики, виділяються типові слідчі ситуації, які повинні стати основою планування розслідування, і розглядаються особливості діяльності слідчого в цих ситуаціях відразу після виявлення факту можливого заняття гральним бізнесом. Статья посвящена исследованию проблем планирования расследования занятия игорным бизнесом на начальном этапе, связанных с тем, что не учитывается следственная ситуация. На основе анализа научных работ отечественных и зарубежных ученых, исходя из обобщения следственной и судебной практики, выделяются типичные следственные ситуации, которые должны стать основой планирования расследования, и рассматриваются особенности деятельности следователя в этих ситуациях сразу после выявления факта возможного занятия игорным бизнесом. Article is devoted to the analysis of problem in planning of the gambling investigation at an initial stage, which is related to the fact that the investigation situations have been ignored. Based on the analysis of scientific works of national and foreign scientists and on the basis of summarizing the investigative and judicial practice, article highlights the typical investigative situations that must form the basis of the investigation planning and the features of the investigator’s activities in these situations right after the detection of the gambling fact. Author attends to the fact that wrong, from the viewpoint of its kinds and sequence, carrying out of investigative (search) actions at the initial investigation stage, which is caused by errors in planning, results into unacceptable consequences: not all the episodes of criminal activity and all people involved are disclosed. One of the ways to improve the effectiveness of the investigation planning is a situational approach. It is noted that in any case the investigator must assess the situation at the initial stage of gambling investigation as complicated. The investigator who assesses situation as favorable without the necessary verification, and decides to hold public actions and expose the activities of a separate gambling location, runs the risk of losing the opportunity to identify other facts related to this gambling occupation and all persons who are involved in it. It is appropriate to classify the investigative situations appearing during the investigations of gambling at an initial stage according to the base, which is a combination of two information types: the fact of committing a crime and the persons involved in it. On this basis, the research has allowed to point out the following typical situations at the initial investigation stage: the fact of committing gambling crime has been determined, but none of the perpetrators have been arrested; one or more persons involved in the gambling crime have been arrested, the others have not been arrested and have not been identified, the involvement of the detainees to other gambling locations has not been determined; persons involved in the gambling crime have been identified or arrested, all gambling locations, to which activities they are related to, have been identified. For each investigation situation the author reveals the problems and variants of investigator actions aimed to their elimination, and bringing the situation to the most favorable result, when all gambling locations have been identified and all persons involved in their activities have been identified (arrested).